Lãnh đạo CA huyện Thường Tín thông tin, quá trình điều tra cho thấy trong việc vay nợ này, người đứng ra giao dịch là Ngừng. Hiện 3 người con của vợ chồng Ngừng đang sống cùng với bà.

Bà Khởi, mẹ của vợ chồng Ngừng nói rằng, việc làm ăn của vợ chồng Ngừng bên ngoài bà không hề hay biết. 

Liên quan đến các vụ vỡ nợ theo hình thức tín dụng đen thời gian quan, trước đó, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, GĐ CATP Hà Nội đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng vay nợ “tín dụng đen” đang diễn ra ở bên ngoài xã hội.

Theo Tướng Nhanh, hiện tình trạng cho vay theo kiểu tín dụng đen đang xảy ra ở nhiều địa bàn, trước đây tập trung ở nội thành, trong thời gian qua, hoạt động này đã lan rộng sang các vùng nông thôn, ngoại thành. 

Trong khi đó, Đại tá Đinh Văn Toản, PGĐCATP Hà Nội cũng từng cho biết, khi vụ việc vỡ lở, đối tượng vay thường nói là hai bên thỏa thuận dân sự, gây khó khăn cho CQĐT.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động tội phạm bao giờ cũng bộc lộ những sơ hở không thể che đậy được. Ví dụ các đối tượng nói với người dân vay tiền để kinh doanh nhưng thực tế không phải vậy, ngay từ đầu đối tượng đã lên kế hoạch để chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Toản cũng khuyến cáo người dân phải cảnh giác với các đầu mối tín dụng đen. Nếu có vốn dư thừa nên gửi vào quỹ tín dụng và ngân hàng, cần nguồn vốn kinh doanh cũng nên qua ngân hàng; không nên ủy quyền tài sản cho người khác quản lý.

Trong trường hợp phải giao dịch tài chính bên ngoài, cần lập hợp đồng chặt chẽ về pháp lý. Khi xảy ra lừa đảo phải trình báo với cơ quan công an; không được sử dụng các biện pháp đòi nợ vi phạm pháp luật như bắt giữ người trái pháp luật, thu giữ tài sản…

Trả lời các cơ quan báo chí mới đây, ông Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát điều tra tội phạm (Bộ Công an) cho hay, ở hầu hết các vụ vỡ nợ, tiền đã được đầu tư vào thị trường, khi tiến hành điều tra, số tiền và tài sản thu lại không nhiều lắm, gần như người cho vay bị thiệt hại lớn với số lượng đông người và thu hồi cũng không được nhiều.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Phong Vân

VTC News

Siêu lừa tín dụng đen, xù nợ 260 tỷ đồng bị bắt Nguyễn Thị Ngừng khai với việc vay lãi suất cao tới 12% một tháng, cô ta đã huy động được trên 260 tỷ đồng - nhiều hơn con số các chủ nợ trình báo (200 tỷ đồng). Ngày 23/12, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ngừng (34 tuổi, xã Dũng Tiến) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong nhà của Ngừng hiện không còn tài sản gì có giá trị. Ảnh: Hà Anh Tại cơ quan điều tra, cô ta khai từ đầu năm đã lợi dụng các mối quen biết để vay tiền của nhiều người, hứa hẹn trả lãi suất cao 6-12% tháng. Theo nghi can này, mục đích vay tiền ban đầu để kinh doanh tơ lụa và cho vay lại nhằm ăn chênh lệch. Do làm ăn thất bát, Ngừng tiếp tục nhờ nhiều người thân đi mượn sổ đỏ để đem cầm cố, vay tiền của người này trả người kia. Ngừng khai đã vay hàng chục người với số tiền hơn 260 tỷ đồng. Người nhiều nhất 70 tỷ đồng, thấp nhất 500 triệu đồng. Giữa tháng 12, nhiều người đến cơ quan công an tố cáo Ngừng bỏ trốn để quỵt khoản nợ chừng 200 tỷ đồng đã vay của họ. Sau vài ngày bặt tăm khỏi địa phương, Ngừng đã ra trình diện cảnh sát. Theo N.Anh VnExpress